公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-009

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2020 年 3
月 30 日审议并通过：

选举丁泽林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,470,000 股，占公司股本的 24.90%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁泽林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2020 年 3
月 30 日审议并通过：

聘任丁侠胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕易晏女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-009

聘任马徽徽先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁泽林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 3
月 30 日审议并通过：

选举樊力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由樊力主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员选举与任聘为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2020-009

三、备查文件
（一）《 浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次董事会决议》
（二）《 浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次监事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
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