公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-007

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：丁泽林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经全体董事一致同意，现推举丁泽林先生为公司第五届董事会董事长。任期自

公告编号：2020-007

2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日。丁泽林先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议通过，现聘任丁侠胜为公司总经理，聘任吕易晏为公司副总经理，聘任马徽徽为公司副总经理，聘任周杰为公司财务总监。任期自
2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日。丁侠胜先生、吕易晏女士、马徽徽先生、
周杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议通过，现聘任周杰为公司董事会秘
书，任期自 2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日。周杰先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-007

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次董事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。