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公告日期:2020-04-28
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:丁泽林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议《关于 2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度经营计划》议案
1.议案内容:
审议《关于公司 2020 年度公司经营计划》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案表决涉及关联方,关联董事丁泽林、项爱丹、丁侠胜回避表决,由其余非关联董事进行投票表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配
2019 年度利润。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司现续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构。
2.议案表决结果……
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