公告日期：2020-05-20

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,765,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼财务总监 1 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013） 及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展对于资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润……
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