公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-020

证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：中信建投
辽宁伊菲科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 8：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831161 伊菲股份 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

公司拟推选徐涛先生、袁立丽女士、倪世军先生、伊恒彬先生、奚克波先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

公司拟推选侯志鹏先生、李季先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事组成监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委

公告编号：2023-020

托书） 出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、 法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：袁立丽 0429-6331911
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
一、辽宁伊菲科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
二、辽宁伊菲科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日

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