公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-036

证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：中信建投
辽宁伊菲科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 徐涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,514,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.12%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》
1.议案内容：

将公司章程第十二条进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数24,514,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

辽宁伊菲科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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