公告日期：2022-04-29

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 14：:00-16:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831162 天河股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所宋庚、顾磊律师。
（七）会议地点

南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2022-003）。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案 》

详细内容请参见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号为 2022-004）、《南京天河汽车零部件股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-005）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案 》

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）。
（七）审议《关于修改公司章程的议案 》

详细内容请参见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2022-008）。
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 》

详细内容请参见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com……
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