公告日期：2022-04-29

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王保平先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案 》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号为 2022-004）、《南京天河汽车零部件股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号为 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

以 2021 年度实际经营数据为基础，结合对 2022 年经营环境的预期、2022
年经营计划和目标等情况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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