公告日期：2023-04-27

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为加强南京天河汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》（2023 年修订）、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2021 年修订）等法律、法规、规章、规范性文件及《南京天河汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。
第三条 投资者关系管理的基本原则：

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息；
（二）公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者，全面、及时、完整地做好信息披露工作；
（三）诚信自律原则：严禁信息误导和欺诈行为，如实向投资者报告公司的经营情况，充分保障投资者知情权及其合法权益；
（四）量入为出原则：根据企业实际承受能力，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量；
（五）保密原则：公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公开信息。第四条 投资者关系管理的目的：
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；
（二）通过充分的信息披露加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同；
（三）建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场支持；
（四）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司整体利益和股东利益最大化；
（五）促进公司诚信自律，规范运作；
（六）提高公司透明度，完善公司治理结构。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）政府监管部门；
（五）其他相关个人和机构。
第六条 投资者关系管理的沟通内容：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露及其说明；

（三）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息；
（四）公司企业文化建设活动信息；
（五）投资者关心的其他信息。
第七条 公司与投资者沟通的方式：
（一）公告（包括定期报告与临时报告）；
（二）股东大会；
（三）公司网站、全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台、公共媒体；（四）一对一沟通；
（五）邮寄资料；
（六）电话咨询；
（七）广告；
（八）现场参观；
（九）年度报告说明会；
（十）其他方式。
第八条 根据《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，应披露的信息必须第一时间在公司指定的信息披露媒体上公布，公司在其他公共传媒披露的信息不得先于公司指定的信息披露媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告。
第九条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东大会召开之日举办，公司董事长、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括下列内容：
（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；
（五）投资者关心的其他内容。
第十条 公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内
容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

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