公告日期：2024-01-03

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王保平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,908,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王保平先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四

届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举薛萍女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举刘晋先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举王胜先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举王丽女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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