公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-012

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王保平先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2024 年 6 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2024-012

（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号为 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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