公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-013

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资的公告

(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了公司进一步发展，公司在安徽省芜湖市设立了全资子公司安徽天河科技
有限公司，注册资本为 2000 万元，出资期限 2032 年 6 月 2 日前，经营范围为：
“一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；金属材料销售；模具制造；模具销售；钢压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

公告编号：2024-013

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 1 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安徽天河科技有限公司

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区漳河路 30 号 12 号厂房
主营业务：汽车零部件及配件制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

南京天河汽车

零部件股份有 现金 2000 万元 100% 2000 万元
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资。

公告编号：2024-013

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录

一、《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》……
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