公告日期：2024-06-24

公告编号： 2024-014

证券代码： 831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

关于补发第四届董事会第三次会议决议公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

南京天河汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月1日 在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司在安 徽省芜湖市设立全资子公司的议案》议案，因工作人员疏忽，公司未能及时审 议披露上述投资事项，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

现将该事项及相关公告予以补充披露，相关公告详见公司于同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第 四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-012）。公司将在以后的 工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的 要求履行决策程序，及时披露公告信息。

特此公告。

南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会

2024年6月24日

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