公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-021

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券
上海远洲管业科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方
式发出
5.会议主持人：周文忠
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管 业科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2023-021

（一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海远洲管业科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号 2023-019）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-020）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

三、 备查文件目录

《上海远洲管业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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