公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-003

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券

苏州纳地金属制品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘宝军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事徐虹因新冠疫情影响缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2021 年度对公司运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发

公告编号：2022-003

表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反……
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