公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-007

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券
苏州纳地金属制品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦俭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数31,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚连霞因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。1.议案内容：

根据公司长期发展战略规划，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让
系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2023 年 3 月 15 在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,432,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别表决事项，已获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司、公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存有异议的股东做出了承诺。
详见公司于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.con.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,432,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。
1.议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全部事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,432,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的……
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