公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-021

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券
苏州纳地金属制品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长秦俭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州纳地金属制品股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 18 日公司在股转系统信息披露网站发布的《苏州纳地金属
制品股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-021

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《苏州纳地金属制品股份有限公司 2020 年半年度报告董事、高级管理人员确认意见》议案
1.议案内容：

本公司董事会及其董事、公司高级管理人员保证苏州纳地金属制品股份有限公司 2020 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司负责人秦俭、主管会计工作负责人许金娣声明：保证 2020 年半年度报告中财务报告的真实、完整。苏州纳地金属制品股份有限公司 2020 年半年度报告所有备案资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。苏州纳地金属制品股份有限公司全体董事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第二次会议决议
特此公告！

苏州纳地金属制品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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