公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-027

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长陈宝迁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露义务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王明仁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东赵仁生股份继承事项的议案》

公告编号：2023-027

1.议案内容：

赵仁生为我司股东，于 2023 年 2 月 16 日在北京市因病死亡，根据《（2023）
京长安内民政字第 13182 号公证书》和《（2023）京长安内民政字第 13183 号公证书》，赵仁生持有我司 659,273 股股权由其长子赵伟群继承。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股东方音股份继承事项的议案》
1.议案内容：

方音为我司股东，于 2023 年 3 月 9 日在上海市死亡，根据《（2023）沪宝证
字第 6764 号公证书》，方音持有我司 260,000 股股份由其配偶周小燕继承。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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