
公告日期:2023-12-15
公告编号:2023-027
证券代码:831169 证券简称:百特莱德 主办券商:东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人:董事长陈宝迁
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、信息披露义务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王明仁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股东赵仁生股份继承事项的议案》
公告编号:2023-027
1.议案内容:
赵仁生为我司股东,于 2023 年 2 月 16 日在北京市因病死亡,根据《(2023)
京长安内民政字第 13182 号公证书》和《(2023)京长安内民政字第 13183 号公证书》,赵仁生持有我司 659,273 股股权由其长子赵伟群继承。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司股东方音股份继承事项的议案》
1.议案内容:
方音为我司股东,于 2023 年 3 月 9 日在上海市死亡,根据《(2023)沪宝证
字第 6764 号公证书》,方音持有我司 260,000 股股份由其配偶周小燕继承。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
北京百特莱德工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
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