公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：范红

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理报告 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2021 年年度 报告》（公告编号：2022-006）及《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月

公告编号：2022-008

31 日，公司未分配利润累计金额-19,898,980.61 元，公司未弥补亏损达到实
收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏 损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告 2021 年度财务决算结果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

报告 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的……
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