公告日期：2022-05-23

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度股东大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责任人范红女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事长代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年公司
总体经营状况及业务发展情况，对 2021 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2022 年的董事会工作提出主要任务。

2、议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，
对 2021 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2、议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司未分配利润累计金额-19,898,980.61 元，公司未弥补亏损达到实收股
本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司根据审定的 2021 年度财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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