公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-023

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831181 莱特九州 2022 年 9 月 17

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市南岸区江南大道 8 号 2 栋 18 层办公 4 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,837,071.53 元，

公司未弥补亏损达到实收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33

元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平 台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022- 020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-023

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理 登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 22 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区安翔北里 11 号北京创业大厦 C 座 507；010-

64885051；联系人：范红。

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第 三届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖……
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