公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-022

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证
券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-022

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责任人范红女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,837,071.53 元，公司
未弥补亏损达到实收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发 布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022- 020）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司
董事会

公告编号：2022-022

2022 年 9 月 22 日

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