公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-002

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，现进行换届选举。公司监事会提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会候 选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》和 《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属

公告编号：2024-002

于 失 信 联 合 惩 戒 对 象 。 详 细 内 容 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-004）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公 司第三届监事会第八次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 17 日

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