公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：范红女士

6.会议列席人员：陈强监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举范红女士为公司第四届董事会董事长，任期自当
选之日起 3 年，2024 年 2 月 5 日生效。范红女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-007

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任范红女士为公司总经理兼信息披露事务负责人的议案》1.议案内容：

聘任范红女士为公司总经理兼信息披露事务负责人，任职期限 3 年，自
2024 年 2 月 5 日起生效。范红女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见
本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任冯伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任冯伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 5 日起
生效。冯伟先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（四）审议通过《聘任蒋德萍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任蒋德萍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 5 日
起生效。蒋德萍女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

在 2022 年度审计工作中，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023年度审计机构。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq……
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