公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-008

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈强先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举陈强先生为公司
第四届监事会主席。任期为 3 年,2024 年 2 月 5 日生效。陈强先生不属于失
信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

公告编号：2024-008

告编号：2024-009 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 5 日

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