公告日期：2024-04-24

莱特九州
NEEQ: 831181
北京莱特九州技术服务股份有限公司

年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人范红、主管会计工作负责人蒋德萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋德萍保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023年4月24日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，现就相关事项说明如下：

一、非标准意见涉及的主要内容

1、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2023年12月31日，莱特九州公司净资产为797,784.43元，未分配利润为-19,586,735.18元，累计未弥补亏损超过实收股本总额。
上述情况表明存在可能导致对莱特九州公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2、发表与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》第三十一条：如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,注册会计师应当考虑:(一)财务报表是否已充分描述导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况,以及管理层针对这些事项或情况提出的应对计划；(二)财务报表是否已清楚指明可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,被审计单位可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。第三十二条规定:如果财务报表已作出充分披露,注册会计师应当出具无保留意见的审计报告,并在审计意见段之后增加与持续经营相关的重大不确定性事项段,强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实,并提醒财务报表使用者注意财务报表

附注中对本准则第三十一条所述事实的披露。我们认为上述与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及的事项属于审计准则第1324号准则所规定的运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性且重大不确定性己充分披露情形。根据我们的职业判断,该事项对财务报使用者理解财务报表至关重要,有必要提醒财务报表使用者关注该事项。

3、对报告期内公司财务状况和经营成果的影响

截止2023年12月31日，与持续经营相关的重大不确定性段中涉及的事项对报告期财务状况和经营成果无影响。

二、公司董事会意见

公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
无。

目 录

第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第三节 重大事件 ...... 15
第四节 股份变动、融资和利润分配...... 18
第五节 公司治理 ...... 20
第六节 财务会计报告 ……
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