公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-020

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831181 莱特九州 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市南岸区南坪街道江南大道 8 号 2 栋 16 层办公 1 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司
总体经营状况及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2024 年的董事会工作提出主要任务。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年工作情况组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对 2023 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司未分配利润累计金额-19,586,735.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-020

平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年度财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据对 2024 年市场销售的预测及经营策略，结合公司 2023 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《董事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告 编号：2024-0……
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