公告日期：2024-07-19

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

对外投资拟设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划及实际经营需要，本公司拟与上海兆昂投资中心（有限合伙）、孙敬军、徐涵、艾中林共同出资投资成立合柠（上海）生物科技有限公司。拟设立公司注册资本 200 万元，其中，本公司认缴出资人民币 60 万元，占注册资本 30%；徐涵认缴出资人民币 42 万元，占注册资本 21%，该投资人所持股份的表决权全部委托莱特九州行使；孙敬军认缴出资人民币 50 万元，占注册资本 25%；艾中林认缴出资人民币 40 万元，占注册资本 20%；上海兆昂投资中心（有限合伙）认缴出资人民币 8 万元，占注册资本 4%。拟设立的控股子公司的名称、注册地址、经营范围等注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对
外投资拟设立控股子公司的议案》。本议案不属于关联事项，无需回避表决。表
决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次对外投资在
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地市场监管管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海兆昂投资中心(有限合伙）

住所：浦东新区南汇新城镇港辉路 509 号 201 室 4#206

注册地址：浦东新区南汇新城镇港辉路 509 号 201 室 4#206

注册资本：1000 万元

主营业务：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：李啸汶

控股股东：李啸汶

实际控制人：李啸汶

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙敬军

住所：广东省珠海市香洲区海州路 6 号 1 栋 2 单元 1107 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：徐涵

住所：安徽省黄山市黄山区龙井东路分散户

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：艾中林

住所：四川省泸县兆雅镇型家村 2 组 14 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：合柠（上海）生物科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

注册地址：上海市浦东区

主营业务：食品生产，食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；药品生产；药品委托生产；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物营养品食品研发、生产、销售；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然
科学研究和试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国……
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