公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-028

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：范红

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会编制的《2024 年半年度报告》议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九

公告编号：2024-028

州技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,830,634.43 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

兹定于 2024 年 9 月 13 日召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会。详情见同日发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-028

（一）经与董事会签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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