公告日期：2024-04-23

证券代码：831184 证券简称：强盛股份 主办券商：红塔证券
江苏强盛功能化学股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2023 年度股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9：00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831184 强盛股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》主要包括公司生产经营情况和主要财务指标的增减情况等。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》根据 2021 年、2022 年、2023 年审计报告并结
合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略计划，并在充分考虑现实各项基础数据、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

公司计划对 2023 年年度权益进行分派。详情请见公司于 2024 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于 2023 年度财务报告的议案》

《2023 年度财务报告》已由公司编制完成，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（七）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
的审计机构。详情请见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为应立先生、应志
耀先生、顾屹立先生、唐明亮先生、陆靖先生。
（十）审议《关于公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关……
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