公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
洛阳众智软件科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2022 年 10 月 12 日众智软件与洛阳市龙兴投资发展有限公司（以下简称“龙
兴公司”）在洛阳签署了《洛阳市龙兴投资发展有限公司与洛阳众智软件科技股份有限公司之合资经营协议》，协议约定双方共同设立洛阳智汇龙网络技术服务有限公司，注册地为河南省洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口 863 创智广
场 3 栋 506 室，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中龙兴公司持股比例为 35%，
众智软件持股比例为 65%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。” 本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，“第九条 公司对外投资的金额达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产

公告编号：2023-016

的 10%以上；(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资
产绝对值的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元。” “第八条 公司发生的对外
投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)交易涉及的资产总额占（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过1500 万元。”，公司在十二个月内累计对外投资金额达到董事会审议标准对外投资累计超过董事会审议标准且并未达到股东大会审计标准，故于 2023 年 4 月27 日公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于追认公司对外投资控股子公司的议案》，表决情况：7 票通过，0 票弃权，0 票反对，无需回避表决，无需经股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳市龙兴投资发展有限公司

住所：洛阳市洛龙区长厦门街 863 创智广场 3 栋 403 室

注册地址：洛阳市洛龙区长厦门街 863 创智广场 3 栋 403 室

注册资本：1,420,000,000

主营业务：政府引导项目及战略新兴产业的投资，城市及农村基础设施项目的投资与建设等。

法定代表人：肖辉

控股股东：洛阳龙腾投资控股集团有限公司

实际控制人：洛阳龙腾投资控股集团有限公司

公告编号：2023-016

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：洛阳智汇龙网络技术服务有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口 863 创智广场 3
栋 506 室

主营业务：一般项目：网络与信息安全……
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