公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-041

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
洛阳众智软件科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：丁伟

6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-041

为加强资产管理，推动企业高质量发展，公司拟将账龄较长、回款难度较大的一批债权进行转让，拟出售债权账面原值为 32,823,802.84 元，已计提坏账金额 26,373,865.01 元，账面价值 6,449,937.83 元，已委托河南尚德资产评估事务所（普通合伙）对该部分债权的市场价值进行了评估，河南尚德资产评估事务所（普
通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具了《洛阳众智软件科技股份有限公司拟处置债
权事宜所涉及的债权资产评估报告》（豫尚德评报字[2023]第 151 号），评估价值为 6,214,189.13 元，受让方为洛阳洛烟资产管理中心有限公司，经双方协商，拟出售价款为 4,052,583.88 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

洛阳众智软件科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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