公告日期：2024-04-29

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邵晓军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

众智软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的 2023 年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《众智软件股份有限公司 2023 年度审计报告》（【永证审字（2024）第 146125 号】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《众智软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（【永证专字（2024）第310201 号】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行审议，并发表审议意见如下：

1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023
年年度报告真实的反映出公司本年度的经营和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2023 年度，公司监事会勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责，具体由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为规范公司的财务运作，总结 2023 年度公司财务状况，更有针对性地计划2024 年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会需对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为规范公司财务运作，提高资金利用效率，促进公司长远发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事……
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