公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-024

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票
4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：上官清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,451,421 股，占公司有表决权股份总数的 81.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于杨志巧先生因职务变动原因辞去公司监事职务, 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郑春洪先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。郑春洪不属于失信联合惩戒对象，个人简历如下：
郑春洪，男，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，中国共产党党员。2007 年 6 月加入金鸿药业股份有限公司，曾任粉针车间工艺员、粉针车间副主任、粉针车间主任、质量管理部 QA 主任。现任公司质量管理部副部长。
2.议案表决结果：

同意股数 53,451,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 8 月 2022 年第一次临

杨志巧 监事 离职 审议通过

1 日 时股东大会

2022 年 8 月 2022 年第一次临

郑春洪 监事 任职 审议通过

1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

金鸿药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

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