公告日期：2023-03-31

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831186 金鸿药业 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据公司 2022 年度治理情况，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

依据公司 2022 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2022
年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

依据公司 2023 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2023 年度财务
预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。
（八）审议《关于公司出租办公场所暨关联交易的议案》

公司拟向珠海金为产业发展有限公司（以下简称“金为发展”）出租公司位
于珠海市金湾区三灶镇黄竹路 268 号 7 号楼 201 号房屋，租期 10 年，租赁费用
人民币 1,000 元/月。金为发展是公司的高管持股平台，向公司租赁房屋作为办公场所，仅用于办公用途。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上官清、黄金秀、上官世萌、谢辉、洪艳、珠海金为产业发展有限公司。
（九）审议《关于向金融机构申请无抵押综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、
币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

提请公司股东大会同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。
（十……
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