公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-020

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 15:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831186 金鸿药业 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，董事会拟提名上官清、刘子敬、黄金秀、谢辉、洪艳为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在董事会换届完成之前，公司第四届董事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届董事会产生之日起，方自动卸任。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，监事会拟提名雷炜、郑春洪为公司第五届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在监事会换届完成之前，公司第四届监事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届监事会产生之日起，方自动卸任。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2）个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3）委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。
（二）登记时间：2023 年 9 月 26 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com
（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。
五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《金鸿药业股份有……
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