公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-027

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 9
月 26 日审议并通过：

选举上官清先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,029,472 股，占公司股本的 19.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪艳女士为公司总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 26 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 121,930 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘成利先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。

聘任刘成利先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。

聘任上官世萌先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,760,000 股，占公司股本的 8.78%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任张玉华先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。

公告编号：2023-027

聘任刘成利先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任明建生先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莎女士为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汤文兰先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨志巧先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述换届的基本情况补充：

聘任洪艳女士为公司总裁、企业负责人；聘任刘成利先生为公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）、副总裁；聘任上官世萌先生为公司董事长助理；聘任张玉华先生为公司执行总裁；聘任明建生先生为公司副总裁、总工程师；聘任李莎女士为公司副总裁；聘任汤文兰先生为公司副总裁、企业生产负责人；聘任杨志巧先生为公司副总裁、质量受权人、企业质量负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9
月 26 日审议并通过：

选举李文磊先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年 9
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规

公告编号：2023-027

则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致……
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