公告日期：2024-03-29

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面
方式发出

5.会议主持人：上官清

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度治理情况，公司董事会编制了《公司 2023 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总裁编制了《公司 2023 年度
总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 7,480,185.27 元人民币，归属于母公司所有者的净利润为9,060,514.50 元人民币，本年度提取法定盈余公积金 1,161,375.92元人民币，2023 年末归属于母公司可供股东分配的利润为128,023,198.01 元人民币。

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总数 6,560 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）人民币，共计分配利润 5,248,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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