公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-011
证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佟刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 59,605,321 股，占公司有表决权股份总数的 70.1269%。

公告编号：2024-011
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 324,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.3815%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市的议案》。
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于公司终止申请北交所上市的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,577,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9540%；反对股数 27,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0460%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-011
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

号 （%） （%）

关于公司终

止申请向不

特定合格投

资者公开发

1 行股票并在 2,415,952 98.8776% 27,425 1.1224% 0 0%
北京证券交

易所上市的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：肖梦颖律师、梁书仪律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广州创尔生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：……
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