公告日期：2024-04-22

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以专人送
达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司总经理工作报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燏、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》。
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燏、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
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