公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-041
证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号 1 号楼 11 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佟刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,555,882 股，占公司有表决权股份总数的 70.0687%。

公告编号：2024-041
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事邓燏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<广州创尔生物技术股份
有限公司章程>的议案》。
1.议案内容：

因公司经营发展需要，将注册地址迁至自有产权地址，变更后的地址：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号，并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。上述变更最终以工商登记管理部门核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,555,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-041
三、备查文件目录
（一）《广州创尔生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 14 日

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