公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-044

证券代码：831188 证券简称：正兴玉 主办券商：华创证券
雅安正兴汉白玉股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会董事李国强、许先展、余世友、独立董事蔡少河、蔡镇顺、庄卫东保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事郑国刚因未收到对公告内容的回复不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 10 月 27 日由公司第三届董事会第五
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831188 正兴玉 2021 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店

二、会议审议事项
（一）审议《第三届董事会工作报告》

公司第三届董事会于 2020 年 9 月依法选举产生，由于第二届管理团队拒绝
与第三届管理团队换届交接工作，并占据公司的经营场所、印章、财务资料及公司证照等经营必备的资源，导致第三届董事会及管理团队全面履职工作职责受到严重阻碍，第三届董事会根据自选举产生一年以来的工作情况、对公司的影响以及为维护公司及股东利益的未来工作计划等事项编写了《公司第三届董事会工作报告》。

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-043）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证

公告编号：2021-044

复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 11 日 08:30-12:00 14:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日
酒店
四、其他
（一）会议联系方式：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店，联系人：张珂，联系电话：18……
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