公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-018

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事
会第十次会议，审议并通过了《关于提名赖心美女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于聘任赖心美女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任米阳先生为公司董事会秘书的议案》：

提名赖心美女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖心美女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2024
年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任米阳先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2024 年
3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

原董事、财务负责人、董事会秘书殷钧迅先生因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会补选新任董事，聘任新任财务负责人、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

赖心美，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2008 年
毕业于西南财经大学。2008 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于中国银行广州分行。2012
年 5 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2012 年至 2015 年，任职会计，2015

公告编号：2024-018

年至 2018 年，任职财务主管，2018 年至今，任职财务经理。

米阳，男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于湖
北工业大学。2011 年至 2020 年，就职于交通银行四川省分行。2020 年 2 月起，入职四
川新健康成生物股份有限公司，任职董事长助理、证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任命，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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