公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-034

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年第二次股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次激励计划注销部分股票期权的事项发表了核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。
二、 注销依据

1、期权简称及代码：新健 JLC1、850029

2、注销原因

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《四川新健康成生物股份有限公司 2021 年第二次股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）相关规定及公司2021 年第七次临时股东大会的授权，现拟对部分股票期权予以注销。

《股票期权激励计划》第八章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”中“（三）公司业绩指标”规定，第二个行权期，2023 年公司营业收入应不低于 2.3 亿元；2023 年公司经审计归属于挂牌公司股东的净利润应不低于 4,200 万元。此处净利润指标是指扣除非经常性损益前后孰低者，且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2024 年 3 月 29 日，公司发布了《2023 年年度报告》的公告，经审计的营业
收入为 11,260.08 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,093.42 万元，扣除

公告编号：2024-034

非经常性损益后为-1,315.73 万元。公司业绩指标均不符合行权条件，第二个行权期的股票期权共计 1,000,000 份按规定由公司予以注销。
三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 1,000,000 股，约占公司股本总额 64,737,000 股的
1.54%，占本次股票期权总数 2,000,000 股的 50%。具体情况见下表。

拟注销数量占授
拟注销数量 剩余数量

序号 姓名 职务 予总量的比例
（份） （份）

（%）

一、董事、高级管理人员

1 林源 董事、总经 203,500 0 20.35%
理（离职）

2 谭韬 董事、副总 100,000 0 10.00%
经理

董事、高级管理人员小计 303,500 0 30.35%

二、核心员工

1 张毅硕 核 心 员 工 100,000 0 10.00%
（离职）

2 蒋明君 核 心 员 工 75,000 0 7.50%
（离职）

3 郑寒 核心员工 40,000 0 4.00%

4 王富 核心员工 40,000 0 4……
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