公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-049

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,954,945 股，占公司有表决权股份总数的 54.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事骆博亚因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

公告编号：2024-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱可欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

骆博亚女士因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名朱可欣女士为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事骆博亚女士仍将按照相关规定履行董事职责。

朱可欣女士的个人简历如下：

朱可欣，女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于浙江工商大学。2019 年 7 月入职宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司，担任财务负责人岗位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《回购股份方案》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-049

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 5 月 2024 年第三次临

骆博亚 董事 离职 审议通过
15 日 时股东大会

2024 年 5 月 2024 年第三次临

朱可欣 董事 任职 审议通过
15 日 ……
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