公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-065

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 205 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席文化明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）。

公告编号：2024-065

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 8 日起，至 2021 年 10 月 18 日止，通过回购股份专用证
券账户以做市方式累计回购公司股份 266.5715 万股，占公司总股本的 4.06%。
根据回购方案，其中 200 万股用于实施股票期权激励计划，于 2021 年 12 月 29
日授予各激励对象；剩余的 66.5715 万股按照全国中小企业股份转让系统和中国
证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，于 2021 年 11 月 4 日收到
了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。

截至目前，股票期权激励计划所涉及的股票期权因不满足行权条件，分别于
2023 年 8 月 4 日和 2024 年 7 月 9 日注销完毕。根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司回购股份实施细则》第三条和《回购股份方案》的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，回购专户中的 200 万股库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟将 200万股库存股股份全部注销。注销后公司总股本由 64,737,000 股变更为
62,737,000 股，即注册资本由 64,737,000 元变更为 62,737,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-065

四川新健康成生物股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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