公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-069

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,954,945 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

公告编号：2024-069

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 8 日起，至 2021 年 10 月 18 日止，通过回购股份专用证
券账户以做市方式累计回购公司股份 266.5715 万股，占公司总股本的 4.06%。
根据回购方案，其中 200 万股用于实施股票期权激励计划，于 2021 年 12 月 29
日授予各激励对象；剩余的 66.5715 万股按照全国中小企业股份转让系统和中国
证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，于 2021 年 11 月 4 日收到
了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。

截至目前，股票期权激励计划所涉及的股票期权因不满足行权条件，分别于
2023 年 8 月 4 日和 2024 年 7 月 9 日注销完毕。根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司回购股份实施细则》第三条和《回购股份方案》的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，回购专户中的 200 万股库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟将 200 万股库存股股份全部注销。

由于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2024年8月22日办理完毕 2024 年回购的 1,000,000 股的注销手续，详见《回购股份注销完成暨股份变动公司》（公告编号：2024-068），当前公司股份总额变更为 63,737,000 股。本次注销后公司总股本将由 63,737,000 股变更为 61,737,000 股，即注册资本由63,737,000 元变更为 61,737,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2024-069

三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
四川新健康成生物股份有限公司
董事会
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