公告日期：2022-04-20

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理李杰先生向董事会汇报了
2021 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2021年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

对 2021 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-012）《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出……
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