公告日期：2022-05-16

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2021年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 14,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2021年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 14,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

对 2021 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-012）《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 14,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 14,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同……
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