公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-016

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李杰

6.会议列席人员：芦小山、梁雄、张帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购广东阳悦工程建设有限公司的议案》
1.议案内容：

为加速拓展医疗行业相关业务领域，进一步提升公司市场竞争力，满足公司

公告编号：2023-016

未来业务发展需要，扩大公司经营实力，公司拟以现金方式收购自然人江康伟、欧阳成合计持有广东阳悦工程建设有限公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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